Theo báo Người đưa tin có bài Công an cảnh báo khẩn danh sách các sàn giao dịch lừa đảo, tất cả người dân chú ý. Nội dung như sau:

Thời gian qua, nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hình thức đầu tư “tiền ảo”, qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép đã bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tình trạng này cũng đã xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận trình báo của bà P.T.M.T (sinh năm 1975, trú tại Lào Cai). Bà T. cho biết, thông qua một nhóm Zalo, bà được một tài khoản mạng xã hội hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng MetaTrader 5 để “kiếm lời” từ việc mua bán USD/USDT.

Ban đầu, bà T. nạp tiền và nhận được khoản lãi khoảng 4 triệu đồng để tạo lòng tin. Tin vào lời hứa hẹn, bà tiếp tục chuyển thêm hai lần với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng vào các tài khoản cá nhân khác nhau. Sau đó, toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt. Không chỉ mất vốn, bà T. còn bị các đối tượng lừa tiếp, yêu cầu nộp thêm tiền với danh nghĩa “hỗ trợ lấy lại tiền” nhưng thực chất không có bất kỳ khoản hoàn trả nào.

Danh sách các sàn giao dịch lừa đảo sử dụng nền tảng giao dịch MT4, MT5. Ảnh: CA Lào Cai

Qua phân tích, có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo như sau:

Mạo danh chuyên gia tài chính: Các đối tượng thường lập tài khoản mạng xã hội với hình ảnh hào nhoáng, chia sẻ thông tin phân tích thị trường nghe có vẻ chuyên nghiệp để tạo dựng lòng tin.

Dụ dỗ tham gia nhóm kín: Sau khi tạo niềm tin, chúng lôi kéo nạn nhân vào các nhóm Telegram, Zalo, Facebook… hứa hẹn cung cấp “bí kíp” đầu tư, “kèo” chắc thắng.

Tạo tài khoản giả, can thiệp số liệu: Nhiều trường hợp, các đối tượng cung cấp tài khoản “demo” (tài khoản dùng thử), hiển thị lợi nhuận ảo để nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp tiền thật.

Lừa đảo nhiều tầng nấc: Khi nạn nhân mất tiền, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm với lý do “đóng phí”, “hỗ trợ lấy lại vốn”, khiến người bị hại càng thiệt hại nặng nề.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đề nghị người dân:

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo bài viết: "Công an cảnh báo thủ đoạn 'hack' tiền tinh vi, không cần dùng đến mã PIN hay OTP: 500 người đã bị mất tổng tới 1 tỷ đồng" đăng tải trên báo Nhịp sống Thị trường ngày 1/10/2025:

Công an Đồng Nai đã cảnh báo về hành vi lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo bán phần mềm Vietmap Live với lời chào, lời mời hấp dẫn “giá rẻ” hơn thị trường. Sau đó, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Cụ thể, vào 28/9 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo trên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 2 năm nay, đối tượng Nguyễn Phúc Tới (SN 1994, thường trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình) mua 1 bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap Live với mục đích sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Thực tế, với 1 mã, phần mềm Vietmap Live chỉ được kích hoạt, sử dụng với 1 số điện thoại và 1 thiết bị hiển thị trong 1 thời điểm nhất định.

Sau đó, đối tượng này tạo lập, sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo để thực hiện việc đăng bài, rao bán mã bản quyền phần mềm Vietmap Live với giá rẻ hơn thị trường.

Đối tượng Tới chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook kèm lời khẳng định có thể dùng phần mềm trên nhiều thiết bị và nhiều năm sử dụng. Khi có người liên hệ mua, đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng trên app và hướng dẫn thao tác cài đặt phần mềm ứng dụng thành công. Sau đó, người mua muốn sử dụng được đầy đủ các tính năng của ứng dụng thì Tới yêu cầu phải chuyển thêm từ 200.000 - 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, khách hàng sử dụng được một vài lần thì không sử dụng được nữa do có khách hàng tiếp theo mua và tiến hành đăng nhập. Khi không sử dụng được, khách hàng liên hệ thì Tới tìm lý do để trốn tránh và chặn kết nối với người mua.

Quá trình đấu tranh triệt phá, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, thu giữ 2 ĐTDĐ, 1 máy tính bàn, 1 máy tính xách tay, 3 tài khoản ngân hàng Tới sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt và toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.

Bước đầu Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 người với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối với Nguyễn Phúc Tới để phục vụ công tác điều tra, mở rộng đấu tranh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của thủ đoạn lừa đảo trên, liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (điện thoại: 02513.685.134), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (điện thoại: 0693.480.999), Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Vietmap Live là ứng dụng dẫn đường do công ty Vietmap phát triển. Ngoài tra cứu, tìm đường, ứng dụng còn cảnh báo khu vực cấm dừng đỗ, camera phạt nguội, khu vực đông dân cư, đến giới hạn tốc độ trên từng đoạn đường

Ứng dụng đã được phát hành ngày 1/7 vừa qua trên cả 2 nền tảng iOS và Android. Vì thế, để tránh việc bị lừa đảo, người dân chỉ nên cài đặt đúng ứng dụng trên App Store và Google Play.