Ngày 22 tháng 9 năm 2025, tạp chí Nhịp Sống Thị Trường đăng tải bài viết với tiêu đề "Người đàn ông SN 1991 đăng lên mạng nhận được 110 triệu đồng chuyển từ tài khoản Agribank: Công an xã mời luôn lên làm việc". Nội dung như sau:

Mới đây, Công an xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ người dân trao trả lại 110 triệu đồng bị chuyển nhầm. Theo đó, ngày 20/9, qua công tác nắm tình hình địa bàn, kiểm tra thông tin trên không gian mạng, cán bộ Công an xã phát hiện thông tin về tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “H.T” đăng tải thông tin về việc nhận được số tiền chuyển khoản là 110.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ công an xã đã tiến hành xác minh xác định chủ tài khoản Facebook đăng tin là H.V.T (SN 1991, trú tại bản Đán 1, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) nên mời H.V.T đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, H.V.T trình bày vào khoảng 9h ngày 29/8/2025, tài khoản ngân hàng MB của anh nhận được 110.000.000 đồng chuyển từ tài khoản Agribank số 7906215006***.

Anh không biết thông tin người gửi, lo sợ việc bản thân bị lừa đảo, nên chưa liên hệ với người gửi tiền. Qua tra cứu, kiểm tra thông tin bằng số tài khoản tại ngân hàng Agribank và ngân hàng MB, Công an xã Yên Sơn xác định tài khoản Agribank số 7906215006*** là của chị P.T.H (SN 1981, trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La).

Ngày 21/9/2025, Công an xã Yên Sơn đã mời các bên liên quan có mặt, tiến hành trao trả lại số tiền 110.000.000 đồng cho chị P.T.H. Sau sự việc, chị P.T.H có thư cảm ơn, gửi Công an xã Yên Sơn vì đã tổ chức kiểm tra thông tin, liên hệ và giúp nhận lại số tiền trên.

Theo đó, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không được sử dụng số tiền đó vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm hoặc đợi đại diện ngân hàng liên hệ làm việc.

Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại.

Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.

Trước đó, tạp chí An Ninh Tiền Tệ cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Bất ngờ bị thông báo nợ ngân hàng và liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma tuý, người phụ nữ lập tức bắt xe từ Ninh Bình lên Hà Nội, sau khi đến gặp công an mới tìm ra sự thật". Nội dung như sau:

Khoảng 14h ngày 18/9, bà C (SN 1951, trú tại Ninh Bình) nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ Công an xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình thông báo bà đang nợ ngân hàng ở Hà Nội số tiền 63 triệu đồng và liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma tuý.

Đối tượng đe doạ bà phải làm theo, nếu không sẽ tiến hành bắt giữ. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà đi xe taxi từ Ninh Bình lên Hà Nội. Khi đến địa phận xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, các đối tượng yêu cầu bà tìm khách sạn để chờ làm việc với cơ quan điều tra.

Lúc này, bà C nghi ngờ mình bị lừa nên đã đến UBND xã Thiên Lộc để liên hệ. Sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp cán bộ UBND xã tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng giả danh Công an, đồng thời liên hệ với gia đình bà C.

Đến 20h30' cùng ngày, Công an xã Thiên Lộc đã bàn giao bà C về cho gia đình và tài sản được bảo đảm an toàn.

Qua đây, Công an TP Hà Nội đề nghị, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè, nhất là những người lớn tuổi về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.