Thu thêm hơn 100 tỷ đồng trong vụ TikToker Mr Pips lừa đảo
16 ngày qua, Công an Hà Nội đã thu giữ thêm nhiều bất động sản, siêu xe, tiền trong tài khoản liên quan vụ Phó Đức Nam (tức TikToker Mr Pips), tổng cộng hơn 100 tỷ đồng.
Báo VnExpress đưa tin "Thu thêm hơn 100 tỷ đồng trong vụ TikToker Mr Pips lừa đảo" với nội dung:
Ngày 26/12, tại cuộc họp báo công tác năm của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết từ ngày 10/12 đến nay đã thu giữ thêm một ôtô Mercedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 18 căn chung cư và bất động sản. Tổng tiền và tài sản mới thu hồi ước tính hơn 100 tỷ đồng, nâng số tiền, tài sản thu hồi trong vụ án lên hơn 5.300 tỷ đồng.
Cảnh sát còn phát hiện ở tài khoản nước ngoài có 500.000 USD (khoảng 12,7 tỷ đồng). "Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với VKSND Tối cao để thu hồi tài sản các nghi phạm tẩu tán ở nước ngoài. Chắc chắn sẽ thu hồi được thêm nhiều tài sản hơn nữa", tướng Tùng nói.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tại họp báo. Ảnh: Phạm Dự
Trước đó, cơ quan điều tra đã thu 316 tỷ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.
Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, đang bị truy nã quốc tế) hoạt động từ năm 2021 khi mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.
Theo nhà chức trách, dù không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng nhân viên của Nam vẫn tư vấn rất nhiệt tình cho khách hàng về thị trường tài chính vĩ mô và các cơ hội đầu tư ngoại hối, chứng khoán.
Ban đầu các nghi can dụ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp và để "có lãi". Sau đó, nhóm dùng nhiều thủ đoạn để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch rồi chiếm đoạt hết.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ qua các trang web, nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đã nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (số 90 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) để phối hợp giải quyết.
Tang vật vàng miếng thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.
Thủ đoạn của đường dây này không mới song do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác nên số lượng nạn nhân và tiền bị chiếm đoạt rất lớn.
Cảnh sát ban đầu xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc, song chưa kết luận được số tiền cụ thể bị chiếm đoạt. Việc tìm ra các bị hại này dựa trên 280 máy tính bị thu giữ của đường dây. Ước tính các bị hại đã nạp khoảng 50 triệu USD (hơn 1.268 tỷ đồng) và bị chiếm đoạt.
Báo Tuổi trẻ đưa tin "Thu giữ thêm hơn 100 tỉ đồng trong vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam lừa đảo" với nội dung:
Mr. Pips Phó Đức Nam tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Chiều 26-12, tại buổi họp báo công tác năm của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin thêm về quá trình điều tra chuyên án Mr. Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lừa đảo đầu tư tài chính.
Thiếu tướng Tùng cho hay sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản.
Công an TP Hà Nội đã thu giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỉ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản.
Tổng số tiền và tài sản mới thu hồi ước tính hơn 100 tỉ đồng, nâng số tiền, tài sản thu hồi trong vụ án lên hơn 5.300 tỉ đồng.
Cảnh sát còn phát hiện ở tài khoản nước ngoài có 500.000 USD (khoảng 12,7 tỉ đồng).
Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết rất nhiều tài sản khác của Mr. Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện.
Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi triệt để tài sản.
Phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc NgọCông an yêu cầu Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản lừa đảo đã chiếm đoạt
Tài liệu điều tra xác định nhóm của Mr. Pips Phó Đức Nam đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Theo công an, nhóm của Mr. Pips Phó Đức Nam thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu nhóm lừa đảo sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó nhóm đưa thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Công an Hà Nội đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị ai là bị hại, bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web, tài khoản ngân hàng và bị chiếm đoạt tài sản trong vụ án trên, liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điều tra viên Bùi Quang Tùng, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.
Công an Hà Nội cũng đang phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã quốc tế với bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang bỏ trốn.
Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú.
