Đối tượng quản lý đường dây lừa đảo, lương 200 triệu đồng/tháng
Hơn 13.000 nạn nhân đã sập bẫy đường dây lừa đảo xuyên biên giới của Phạm Thị Huyền Trang. Thậm chí có nạn nhân mất hơn 20 tỷ đồng.
Báo VOV.VN ngày 26/01/2025 đưa thông tin với tiêu đề: "Đối tượng quản lý đường dây lừa đảo, lương 200 triệu đồng/tháng" cùng nội dung như sau:
Sau nhiều tháng theo dõi, công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và nhiều đơn vị liên quan... đã triệt phá đường dây này. Hiện đã xác định, từ tháng 5 năm ngoái đến nay, các đối tượng đã lừa được trên 1.000 tỷ đồng.
60 đối tượng bị bắt khi vừa nhập cảnh các cửa khẩu tại khu vực biên giới hoặc tới các sân bay trong nước. 2 tỷ đồng là số tiền mà 1 trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo mỗi tháng.
Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang quản lý đường dây lừa đảo, lương 200 triệu đồng/tháng.
Càng lừa được nhiều tiền tiền lương càng cao. Chính những cám dỗ vật chất đã khiến cho các đối tượng trở thành những người chủ mưu, quản lý, thậm chí viết kịch bản cho đường dây lừa đảo này.
Phạm Thị Huyền Trang - đối tượng quản lý tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam. Đối tượng lương 200 triệu đồng mỗi tháng.
Nhóm đối tượng tại Campuchia đã mạo danh công an, viện kiểm sát, cán bộ điện lực, thuế... gọi điện đề nghị người dân "cập nhật thông tin" rồi chiếm quyền sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng.
Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang khai nhận: "Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ".
Nhiều đối tượng có trình độ đại học, cao đẳng có kiến thức về tin học, công nghệ được hưởng lương cao hơn.
Đối tượng Nguyễn Đức Toàn nói: "Một tháng lừa được một trăm triệu thì được 2,5% một tháng tháng. Số đỏ lương có thể 60-100 triệu."
Đối tượng Nguyễn Thị Phượng nói: "Bên quản lý viết cho một văn bản cực kì sát sao để chúng em học thuộc, phải học thuộc trong 7 ngày. Không có bí quyết người ta tin người ta làm..."
Hiện còn khoảng 300 đối tượng khác liên quan.
Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang quản lý đường dây lừa đảo, lương 200 triệu đồng/tháng.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra đồng thờ mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép.
Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Phối hợp phía bạn tiếp tục truy bắt, những đối tượng đã về Việt Nam còn đang lẩn trốn, chúng tôi tiếp tục truy bắt. Có một số kiến nghị với các ngành các cấp trong quản lý dữ liệu cá nhân của công dân, quản lý tài khoản cá nhân, hiện nay tiền lừa đảo đều qua các tài khoản này và ra nước ngoài mới rút, chứ không phải mang tiền đi đường bộ qua nước ngoài".
Về việc truy thu số tiền nhóm đối tượng đã lừa đào, hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã phong tỏa số tài khoản của các đối tượng này.
Tuy nhiên thực tế, đa phần số tiền lớn của người dân bị chiếm đoạt đều trong những số tài khoản ngân hàng do đối tượng cầm đầu là người nước ngoài quản lý, nên việc lấy lại tiền cho người dân là rất khó khăn.
Trước đó, báo Tiền phong ngày 26/01/2025 cũng có bài đăng với thông tin: "Những cách thức lừa đảo tinh vi của đường dây chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng". Nội dung được báo đưa như sau:
Nắm bắt những thủ tục hành chính mà cơ quan nhà nước đang triển khai như thủ tục làm thẻ Căn cước công dân gắn chip cho trẻ em, VNeID… các đối tượng sẽ tiến hành gọi điện tiếp cận nạn nhân dựa trên danh bạ có sẵn để tạo thành vòng tròn khép kín, công ty lừa đảo tổ chức gồm có 3 bộ phận chính.
Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, huyện, giả danh cán bộ nhà nước gọi điện thoại yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… sau đó kẻ gian chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người bị hại. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo các chiêu thức lừa đảo nhưng vẫn có nhiều nạn nhân mắc bẫy.
Vào ngày 22/1 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; công an các địa phương phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
(Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Khi vừa hạ cánh xuống sân bay để về quê ăn Tết sau một năm miệt mài lừa đảo, các đối tượng này đã bị các cán bộ trinh sát bắt giữ. Để triệt phá thành công, Ban chuyên án đã triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và 3 sân bay để bắt giữ các đối tượng.
Nắm bắt những thủ tục hành chính mà cơ quan nhà nước đang triển khai như thủ tục làm thẻ Căn cước công dân gắn chip cho trẻ em… các đối tượng sẽ tiến hành gọi điện tiếp cận nạn nhân dựa trên danh bạ có sẵn. Để tạo thành vòng tròn khép kín, công ty lừa đảo tổ chức gồm có 3 bộ phận chính, được gọi là Cào 1, Cào 2 và Cào 3. Mỗi Cào có một nhiệm vụ khác nhau và được chia thưởng dựa trên tổng số tiền lừa đảo của nạn nhân.
Đối tượng Đỗ Văn Nghĩa, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia khai rằng: "Cào 1 đóng giả làm công an phường, xã các cấp, yêu cầu người dân lên công an cập nhật thông tin… Sau đó Cào 2 đóng giả công an cấp quận huyện để hướng dẫn người dân cài đặt qua link mã độc. Mã độc vào thì Cào 3 sẽ chiếm quyền sử dụng rồi xâm nhập vào điện thoại của người dân để chuyển tiền đi".
Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia cho biết: "Tiền thưởng tính theo doanh thu của tuần. Tuần đấy đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%. Cào 1 và Cào 2, Cào 3 cộng vào chia 3".
Bước đầu Cơ quan công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó có những nạn nhân, bị chiếm đoạt lên đến 12 tỷ đồng.
Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Cơ quan chức năng đang phối hợp phía nước bạn để tiếp tục truy bắt, một số đối tượng đã về Việt Nam còn đang lẩn trốn. Có một số kiến nghị với các ngành các cấp trong quản lý dữ liệu cá nhân của công dân, quản lý tài khoản cá nhân, hiện nay tiền lừa đảo đều qua các tài khoản này và ra nước ngoài mới rút, chứ không phải mang tiền đi đường bộ qua nước ngoài".
Về việc truy thu số tiền nhóm đối tượng đã lừa đảo, hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã phong tỏa số tài khoản của các đối tượng này. Tuy nhiên thực tế, đa phần số tiền lớn của người dân bị chiếm đoạt đều trong những số tài khoản ngân hàng do đối tượng cầm đầu là người nước ngoài quản lý, nên việc lấy lại tiền cho người dân là rất khó khăn.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện còn khoảng 300 đối tượng khác liên quan. Ban Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng và các hành vi phạm tội khác của tổ chức lừa đảo này.
